3.jpg 2.jpg 4.jpg

Полиция закрыла "финансовую пирамиду" бывших участников МММ

МОСКВА, 4 октября - Прайм. В Волгоградской области пресечена деятельность "финансовой пирамиды", успевшей собрать с населения более 400 млн. рублей, сообщает МВД России.

Полиция выявила "признаки виртуальной многоуровневой "финансовой пирамиды" в деятельности  социальной группы взаимопомощи "Витязь", среди организаторов которой были бывшие участники "МММ 2011".  

В деятельность "пирамиды" было вовлечено порядка 10 тыс граждан из 17 регионов России.  

Схема работы группы взаимопомощи заключалась в сборе средств через сайт, которые как обещали организаторы должны были вкладываться в высокодоходные финансовые проекты, а затем выплачиваться вкладчикам в виде материальной помощи. 

По версии следствия, в действительности выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков. "Витязь" имел иерархическую структуры,  а его региональные представительства даже вели специальные тренинги дя вербовки новых вкладчиков. 

Средства обманутых вкладчиков аккумулировались на личных счетах организаторов схемы под видом денежного фонда материальной помощи. 

В отношении руководителей социальной группы возбуждено два уголовных дела по статьям "Присвоение или растрата" и "Мошенничество в особо крупном размере", по которым преступникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Экс-замглавы Челябинска обвиняется в превышении полномочий

Следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий бывшему замглавы Челябинска Александру Уфимцеву, сообщает в понедельник СУСК по Челябинской области.

По версии следствия, в 2006 году Уфимцев, будучи замглавы Челябинска, превышая должностные полномочия, заключил с директором компании "ДБМ" Дмитрием Мандрыгиным незаконный договор, на основании которого Мандрыгин незаконно принимал у граждан деньги на строительство жилого дома, похитив при этом более 35 миллионов рублей.

"В ходе расследования уголовного дела предъявлено обвинение бывшему заместителю главы города Челябинска Александру Уфимцеву", — говорится в сообщении.

Задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере

19 Августа 10:57

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УФСБ России по г. Москве и Московской области в г. Москве задержали по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере двух граждан России.

В ГУ МВД России по ЦФО обратился гражданин России с заявлением о том, что он стал жертвой мошенничества. В марте текущего года его познакомили с двумя людьми, один из которых представился генералом Министерства обороны России, а второй - сыном генерала МВД России. Новые знакомые, ссылаясь на свои связи с высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны Российской Федерации, предложили получить в г. Москве в собственность две двухкомнатные квартиры из фонда Минобороны, по цене гораздо ниже её рыночной стоимости.

Заявитель сообщил, что уже успел передать злоумышленникам 3 миллиона рублей. Но после того как его «благодетели» под различными предлогами начали затягивать передачу документов на недвижимость, заподозрил обман и обратился в полицию. В это же время подозреваемые вновь вышли на потерпевшего с предложением добавить еще два миллиона рублей и получить уже четырехкомнатную квартиру в построенном доме.

Дальнейшее общение заявителя с данными лицами проходило под контролем полицейских, и после передачи подозреваемым последнего платежа в сумме два миллиона рублей они были задержаны.

«Высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны» оказались не имеющие никакого отношения к силовым ведомствам, ранее неоднократно судимые, не работающие граждане России.

В их отношении возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

При ремонте Краснодарского авиационного училища похитили 60 млн. рублей

В Краснодаре руководитель двух строительных фирм подозревается в многомиллионном мошенничестве.  Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества с целью хищения бюджетных средств руководителем двух строительных фирм Краснодара. "Установлено, что фигурант в период 2010-2011 годов заключил 32 государственных контракта с Краснодарским высшим военным авиационным училищем летчиков им. Серова по приведению в надлежащее техническое и санитарное состояние, устранению всех изношенных элементов и восстановлению объектов и строений училища, - пояснили в полиции. - В июле текущего года сотрудниками ФСБ России была инициирована документальная проверка отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности Училища, в ходе которой была определена общая сумма использования бюджетных средств в рамках исполнения 25 указанных выше государственных контрактов, проведены контрольные обмеры ремонтных работ". Фактическая стоимость выполненных работ составила 16,9 млн рублей. "Однако в актах выполненных работ фигурантом указывается сумма в 76,9 млн рублей. Таким образом, подозреваемый, используя свое служебное положение, путем обмана умышленно завысил сметную стоимость работ и совершил хищение бюджетных денежных средств", - сказали в главке.Ущерб государству от противоправной деятельности предпринимателя, предварительно, составил свыше 59,9 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество

В Ульяновске направлено в суд дело организатора финансовой пирамиды, похитившего у граждан 13 млн. руб.

20.08.2013, Ульяновск 01:55:34 В Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении управляющего Фондом взаимного кредитования Евгения Нефедова, который обвиняется в мошенничестве путем создания финансовой пирамиды. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По версии следствия, в 2007г. Е. Нефедов учредил ООО "Холдинг ФВК-ТРАСТ" и под предлогом выплаты больших процентов привлек граждан-инвесторов, оформлял с ними фиктивные инвестиционные договоры и свидетельства о размещении денежных средств. Он гарантировал сохранность средств имуществом восьми организаций, у которых в действительности не было необходимого количества активов. В результате в период с марта 2007г. по ноябрь 2008г. от действий Е.Нефедова пострадали более 130 жителей Ульяновской области, которым был причинен имущественный ущерб в размере свыше 13 млн руб.

Уголовное дело в отношении Е.Нефедова, возбужденное по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), направлено в суд.